Londongrad: Har "saneringen" av "ryska" tillgångar börjat?

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Denna gång slog fällan igen helt

Det fanns ett hot om expropriering av rymlings egendom från Ryssland. Främst deras bankkonton. Jag har skrivit många gånger att denna händelse är lika oundviklig som ankomsten av vinter efter sommar. Samtidigt jämförde jag den gigantiska brittiska offshoren med en råttfälla för oligarker och mindre kleptomaner från Ryssland. Men början av "sanningens timme" för dem har accelererat på grund av försämringen av relationerna mellan väst och Ryssland under det senaste året. Detta bevisas av många händelser de senaste två månaderna.

Sedan slutet av januari har vissa brittiska banker börjat kräva att ryska affärsmän tillhandahåller en detaljerad rapport om sin egendom utomlands och pengars ursprung. Rysk affärsman, grundare av Euroset, Evgeny Chichvarkin, skrev om detta på sin Facebook-sida.”För några dagar sedan kom ett brev från vår respekterade och mycket stora brittiska bank med följande innehåll: Dear Mr. Chichvarkin, i samband med sanktionerna mot Ryssland, gör dig besväret att förklara var du fick dina pengar, vilka tillgångar du har, vad är din förmögenhet, hur fick du dessa tillgångar, hur mycket investeringar har du i Storbritannien, och så vidare… Såvitt jag förstår är bankens instruktion - om något går fel, att spärra konton."

Herr Chichvarkin förklarar vidare självsäkert i sitt brev att han definitivt kommer att kunna redogöra för ursprunget till sina pengar. Naiv Chichvarkin! Redan det sjunde året av sin emigration till Londongrad förstod han fortfarande inte hur den engelska råttfällan fungerar. Minns att Evgeny Chichvarkin lämnade Ryssland 2008 - kort efter att det blev känt om försäljningen av Euroset till investeringsbolaget ANN, kontrollerat av den ryske finansmannen Alexander Mamut. I Ryssland fördes Chichvarkin upp på listan över efterlysta anklagelser om kidnappning och utpressning, men senare lades brottmålet mot honom ner. Vid behov inleder britten Themis själv ett brottmål, övergivet halvvägs. Och om pengarna från den tidigare ryska affärsmannen inte konfiskeras, kommer det säkert att frysa honom.

I början av februari började nästan alla brittiska banker kontrollera legitimiteten för sina ryska kunders inkomster och skickade dem massvis med kravbrev. Bankirer ber ryssarna att förklara var och hur deras medel togs emot, som finns på konton i brittiska banker. Bankjurister och anställda vid kundtjänstavdelningar förklarar för ryssarna: om starka bevis på lagligheten av inkomstmottagandet inte presenteras, kommer kontona att frysas, och detta kräver inte ens ett domstolsbeslut. Men kontoinnehavaren kan bara "låsa upp" pengarna på kontot och försöka ta ut dem utanför Storbritannien genom ett domstolsbeslut.

Naturligtvis är fall av frysning och till och med konfiskering av ryssars medel i utländska banker inte så sällsynta. Men hittills har det skett först efter att domen fällts. Ett sådant fall är konfiskeringen i Australien förra året av nio ryssar från Irkutsk vid en lokal bank (i staden Gold Coast i den australiska delstaten Queensland). Enligt bankexperten var de inblandade i penningtvättsprocessen. De första kontona öppnades 2010. Saldot på ryska medborgares konton ökade oväntat tack vare internationella överföringar från åtta utländska företag från bankkonton i Hongkong och Kinas fastland. I december 2013 hade ryssarna öppnat 24 konton, som innehöll totalt cirka 30 miljoner dollar. Utredningen och domstolsförhandlingarna pågick i flera månader. Brittiska banker kan nu avstå från sådana juridiska formaliteter.

Situationen för några av kontoinnehavarna i Londongrads banker förvärras av det faktum att inte bara lagligheten av pengarnas ursprung nu är föremål för verifiering, utan även kontoinnehavarens koppling till dessa individer och juridiska personer. ryska federationen som svartlistades i väst på grund av ekonomiska sanktioner. Vid behov kan vilket samband som helst bevisas, även om kontohavaren svär vid ed att han är en ideologisk kämpe mot "Putinregimen".

Förra månaden rapporterades det första meddelandet om ett specifikt fall där en västerländsk bank beslagtagit medel från en rysk entreprenör. Oljeföretagaren fick en förfrågan från banken med krav på att lämna in handlingar om pengarnas lagliga ursprung, och på engelska. Entreprenören tillhandahöll skattedeklarationer, certifikat och en massa andra dokument som bekräftar lagligheten av att ta emot pengar och det faktum att betala skatt. Översättning av dokument och andra omkostnader har kostat entreprenören en fin slant. Historien drog ut på tiden, de krävde mer och mer information från ryssen, inklusive personuppgifter från skolåldern.

Plötsligt lade bankens advokater fram en version om att förseglingarna på handlingarna kunde ha varit förfalskade. De hittade något slags sekundärt dokument med ett riktigt förfalskat sigill, som påstås ha tillhandahållits av företagaren. Detta var anledningen till att ogiltigförklara alla andra handlingar. Företagarens argument att det inte var meningsfullt för honom att förfalska något sekundärt papper hade ingen effekt. Alla förstod mycket väl att detta var ren provokation. En provokation, som låg till grund för banken att skriva av 5 miljoner dollar från företagarens konto till förmån för staten och till dess egen fördel, och utan domstolsbeslut. Informationen daterad den 10 februari i år innehåller antingen en slutsats som inte är särskilt trevlig för våra "pengademigranter" eller råd: "Enligt advokaterna skulle domstolen också ta bankens parti, så det var inte ens värt att spendera pengar på rättstvister." …

Passioner för rysk huvudstad i London blåses upp ytterligare av brittiska medier och regeringsdepartement. Så den 11 mars tillkännagav Storbritanniens utrikesminister Philip Hammond möjligheten att publicera "intressant information" om tillgångarna i den närmaste kretsen av Rysslands president Vladimir Putin på brittiskt territorium för att öka trycket på Moskva. Chefen för utrikesdepartementet noterade att de brittiska myndigheterna betraktar ett sådant steg som ett av de möjliga sätten att sätta press på Ryssland genom strategisk kommunikation.

"När vi säger vilka ytterligare steg vi kan ta för att öka trycket på Ryssland, då återvänder vi då och då till strategisk kommunikation: hur kan vi vända oss till ryssarna och till dem vars åsikter om vad som händer (i Ukraina - V. K.) försöker att påverka Ryssland, "- förklarade chefen för det brittiska utrikeskontoret. Om vi översätter frasen "strategisk kommunikation" till ett begripligt språk, så är detta inverkan av det officiella London på offshorearistokratin av ryskt ursprung med hjälp av instrumentet för hot om konfiskering av tillgångar som ligger i en offshore som kallas "Londongrad". Effekt som syftar till att uppnå strategiska mål i det pågående kalla kriget med Moskva.

På dagen för Hammonds tillkännagivande publicerade Deutsche Banks filial i London en rapport om omfattningen av ryska investeringar i Storbritannien. Divisionens specialister genomförde en studie av statistiken över betalningsbalansen i Storbritannien och Ryssland. De kom fram till att tiotals miljarder dollar av "grått" kapital från Ryssland har strömmat till London under de senaste åtta åren. En av författarna till rapporten, Oliver Harvey, sa: "Sedan 2006 har nästan 133 miljarder dollar överförts till Storbritannien. Sedan 2010 har inflödet varit cirka en och en halv miljard dollar per månad. En betydande del av dessa medel hamnade på fastighetsmarknaden." Flödet av "grå" pengar från Ryssland till öarna Foggy Albion ökade särskilt efter att processen med att avveckla banksekretessen började i Schweiz 2010. Schweiz har upphört att vara en offshore-bank för ryska kleptomaner, det ersattes av Storbritannien.

Det faktum att den överväldigande delen av kapitalet från Ryssland till Storbritannien kanaliseras genom "skuggkanaler" kan bedömas från Ryska federationens officiella statistik (tabell 1). Enligt Rosstat var volymen av ackumulerade ryska investeringar i Storbritannien i början av 2013 endast 9,1 miljarder dollar, vilket var cirka 5% av alla ryska tillgångar som ackumulerades utomlands. Dessa siffror "slår" inte alls med bedömningar från brittiska experter och bedömningar från Deutsche Bank-specialister. Flik. 1. Investeringar från Ryssland utomlands av länder-mottagare av investeringar under 2013.

Visserligen förändras bilden avsevärt om vi, när vi bedömer kapitalflöden till Storbritannien, inte bara tar hänsyn till Storbritannien utan även Brittiska Jungfruöarna (BVI). Dessa öar är de största offshore-öarna i världsekonomin, som står under ganska strikt handledning av finans- och bankmyndigheterna i London. Storbritannien och BVO stod tillsammans för nästan 70 miljarder dollar av ackumulerade ryska investeringar. Eller nästan 2/5 av alla utländska tillgångar av ryskt ursprung. Observera att de senaste tillgängliga uppgifterna från Rosstat ger en bild av ackumulerade utländska investeringar per 1 januari 2013. Och på våren samma år blev det en mycket allvarlig "run over" till offshores och Brittiska Jungfruöarna fick mest.

Det förekom kraftfulla "läckor" av information om kunder och konton för BVI, och de verkliga kunderna och organisatörerna av den dåvarande operationen "utsågs" inte till slutet (Se: Valentin Katasonov. Pogrom av offshore-företag, eller Operation Offshore-läckor // FSK, 2013-04-16) … Vad det än var, men enligt experter ledde operationen för att "städa upp" BVO till det faktum att mycket stor huvudstad av ryskt ursprung tvingades flytta till Londongrad. Och nu börjar en ny serie "rensning" av ryska tillgångar. Men det verkar som att fällan den här gången slog igen helt. Det verkar som att det var just denna situation som Vladimir Putin varnade ryska affärsmän, oligarker och tjänstemän för när han sa att "du torteras för att springa och svälja dammet". Någon lyssnade på dessa varningar, medan andra fortsatte att envist tro på den västerländska "rättvisans" oberoende och nu kan de hamna i ett trasigt tråg.

Valentin Katasonov