Akta dig, Bitcoin: de mest populära vadslagningssystemen för kryptovaluta

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Hur de mest populära ledningsscheman för att köpa och sälja kryptovalutor fungerar.

Efter att lätt ha övervunnit det psykologiska märket på 10 tusen dollar, hoppade bitcoin nästan omedelbart upp nivån på 11 tusen, senare dock något korrigerat. Medan analytiker och finansiärer undrar hur länge en sådan svindlande start kommer att pågå, hur den backas upp och om Bitcoin kommer att bli ett hot mot den globala ekonomin, har bedragarna fingret på pulsen.

Nätfiske från falska webbplatser

Många falska webbplatser för kryptovalutabörser och bitcoin-växlingstjänster är ett av de beprövade sätten för cyberbrottslingar att bli rika. Genom att ändra en bokstav i URL:en skapar de falska kloner av internetresurser på vilka du kan lagra eller byta bitcoins, etrar och andra kryptovalutor.

Målet med nätfiskare är att stjäla registreringsinformation eller tvinga en användare att göra transaktioner med en kryptovaluta, som kommer att hamna i bedragarnas plånböcker.

Sökmotorer kontrollerar ofta inte om en webbplats är verklig eller en klon av den. Som ett resultat av detta visas nätfiskeresurser i sökresultaten (kontextuella annonser som visas ovanpå sökresultaten. - Red.) och klickas på av ett stort antal användare.

Detta, till exempel, ser ut som en nätfiske-plånboksresurs för Etherium-kryptovalutan ("eter") som ligger på en adress som har ett fel i namnet ("wallt" istället för "plånbok").

© Myetherwallt Falsk sida myetherwallt.com

Och här är en annons för en annan bedräglig plånbokklon med adressen myethlerwallet [.] Eu. Intressant nog visas det i sökresultaten precis ovanför den officiella Etherium-plånboken, MyEtherWallet.com.

Kontextuell reklam för den falska webbplatsen myethlerwallet.eu

Pyramider och Bitcoin-insättningar

De som redan har en viss mängd kryptovaluta och en önskan att öka den är måltavla av skaparna av MLM-strukturer. De erbjuder sig att investera bitcoins genom att sätta dem på en insättning, och de lovar hög avkastning – till exempel två till tre procent om dagen.

Ett av de senaste projekten av det här slaget är Trinity, som lanserades i somras. Under cirka tre månader betalade tjänsten regelbundet pengar och lockade kunder genom ett remissprogram: räntan på insättningen kunde höjas på bekostnad av lockade personer.

"Som ett resultat kollapsade Trinity, vilket var ett exempel på klassiska pyramider som tidigare användes i andra system, och som nu började tillämpas på kryptovaluta", konstaterar Evgeny Kaminsky, grundare av Cryptomir, en kryptovalutahandlare och gruvarbetare.

© USI Tech USI Tech Bitcoin Investment Platform

Via Skype och Qiwi-plånbok

En bedragare förhandlar med en potentiell köpare om att sälja bitcoins med hjälp av en Qiwi-plånbok. Säljaren ber att få öppna Skype och visa plånboksskärmen, skenbart för att försäkra sig om att det finns pengar där. Vidare, under vilken förevändning som helst (till exempel för att kontrollera systemets funktion), ber han om att generera en voucher.

"Den genererade koden visas på skärmen, och medan angriparen coaxar klienten aktiverar han den här koden i sin plånbok, och köparen förlorar omedelbart pengar", förklarar Kaminsky.

© RIA Novosti Webbplatsen för det elektroniska betalningssystemet QIWI

Trippelkrets

Som regel deltar bitcoin-säljaren inte i trippelschemat - bara bedragaren och hans offer interagerar. Som regel säljer en bedragare en populär produkt på Internet, till exempel en iPhone, till ett för lågt pris. Säljaren kräver en förskottsbetalning på kortet, men han ger inte sitt kreditkort, utan bitcoin-säljaren, som i sin tur förväntar sig pengar från bedragaren för kryptovalutan.

Som ett resultat får säljaren av bitcoins en postanvisning, bedragaren får bitcoins, och personen som ville betala för iPhonen har ingenting kvar.

I 99% av fallen vet inte en bitcoin-säljare att han tar emot pengar från en tredje part. Men den lurade köparen skriver ett uttalande till polisen specifikt för honom - det finns trots allt uppgifterna på kortet som han överförde pengarna till.

Cloud mining

En annan bitcoin-bluff är molnbrytning. Faktum är att det låter dig bryta kryptovaluta utan hårdvara och mjukvara, och hyra datorkraft för ett visst belopp.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Molnbrytning är 90 % bedräglig. Sådana sajter ger tillgång till en räknare som påstås spegla gruvprocessen, men när du försöker ta ut något uppstår ett" tekniskt problem "eller så krediteras slantar till kundens konto", förklarar kryptovalutan handlare.

Som regel kan endast tillverkare av utrustning för att bryta kryptovalutor, såsom Bitmain, tillhandahålla tjänsten med rättvis "molnbrytning". Detta är deras sidoverksamhet, och de har verkligen ledig kapacitet, som de erbjuder att hyra.

Gatuskilsmässa och kriminalitet

Intresset för kryptovaluta är så stort att gatubedragare också använder det. Så i oktober i Obninsk köpte en lokal invånare två "bitcoins" från sina händer och betalade tusen rubel för dem. Säljarna sa till den godtrogna kunden att bitcoins "ständigt blir dyrare och i november kan du tjäna flera tusen på deras kurs."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir kryptovaluta bitcoin i MaRSe Bitcoin Center i Moskva

Experter påpekar att det för närvarande inte finns några fysiska "motsvarigheter" till bitcoin. Du kan bara köpa souvenirer eller samlarmynt med bilden av hans märke. En gång gjordes försök att göra "påtagliga" bitcoins.

Så här såg Casascius ut - mynt i vilka ett papper med en kryptografisk nyckel täckt med ett hologram är inbäddad. Denna kod gjorde det möjligt att komma åt plånboken och använda upp valören. Men när skaparna fick problem med lagstiftningen stängdes projektet.

Jakten på kryptovaluta håller på att förvandlas till öppen utpressning. I mitten av november, i centrala Moskva, stals bitcoins värda 15 miljoner rubel från en man. När ägaren till kryptovalutan överförde den från sitt elektroniska konto till köparens konto, och mötesdeltagarna väntade på bekräftelsen på överföringen, var säljaren på väg att hämta ut kontanterna. Men plötsligt kom sex skäggiga män in på kontoret och hotade med våld och tog ett paket med pengar. Senare visade det sig att parterna inte skrivit under några handlingar på transaktionen.