Uppmärksammade planer för att stjäla pengar från Ryssland avslöjas

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Miljarddollarsförskingringen under byggandet av kosmodromen Vostochny, som Vladimir Putin upprört påminde om häromdagen, kan tjäna som material för en omfattande studie av uppläggen för att skära ned offentliga pengar. Samma system har använts aktivt på andra "århundradets byggarbetsplatser" de senaste åren. Vilka är de populäraste sätten att stjäla statliga pengar i sådana fall?

Möjligheterna till nedskärningar, som blomstrade på senare tid, har nu minskat avsevärt, och det har blivit mycket effektivare att identifiera korruptionsmekanismer vid genomförandet av statliga kontrakt. Vissa eviga tekniker är dock fortfarande aktuella än i dag – och det finns många exempel på detta både inom utrednings- och rättsväsendet. Låt oss lista dem.

Att överdriva kostnaderna för arbetet

Detta är en klassisk sågmekanism, för vars genomförande en korrupt tjänsteman måste ha antingen "pocket"-företag eller kontakter med entreprenörer som är redo att ställa in det nödvändiga beloppet för sitt arbete eller tjänster med en kickback som redan ingår i den. Detta är dock bara det mest allmänna schemat, som i praktiken har många nyanser och kryphål.

Till exempel, i fallet med Vostochny-kosmodromen, utfördes överskattningen av kostnaden för arbete genom att utveckla individuella index för omräkning av den uppskattade kostnaden för byggandet. Redan 2015 fastställde redovisningskammaren att dessa åtgärder kunde syfta till att överskatta budgetutgifter och få orimliga vinster, medan individuella index för Vostochny inte bestämdes av reglerande rättsakter och inte överensstämde med instruktionerna från landets ledning. Som ett resultat av användningen av individuella index ökade kostnaden för byggandet av kosmodromanläggningarna med nästan 13,2 miljarder rubel, där kontokammaren såg en korruptionskomponent.

Många överträdelser relaterade till överskattningen av kostnaderna för arbete under statliga och kommunala kontrakt har avslöjats under de senaste åren på Krim, där, efter att ha gått med i Ryssland, en chockkonstruktion av infrastruktur lanserades. De första brottmålen började väckas redan 2015. Som rapporterades i slutet av förra året, en representant för Krim-åklagarmyndigheten Dinara Kayumova, begås korruptionsbrott huvudsakligen i byggsektorn under utarbetandet av designuppskattningar: tjänstemän tjänar på att överskatta kostnaderna för byggmaterial och mängden arbete för att göras, ofta som en del av genomförandet av det federala målprogrammet för utveckling av Krim. Alexander Akshatin, ordförande för anti-korruptionskommittén i Republiken Krim, noterade samtidigt att 40 tjänstemän hade avskedats för korruption på två år.

Den mest högt uppsatta personen inblandad i brottmål relaterade till överdrift av arbete enligt statliga kontrakt var den tidigare chefen för Federal Penitentiary Service, Alexander Reimer. Han, tillsammans med flera underordnade, anklagades för att ha förskingrat 2,7 miljarder rubel genom att höja inköpspriserna när han köpte elektroniska armband för att kontrollera medborgare i förvar. I juni 2017 dömde Zamoskvoretsky-domstolen i Moskva Reimer till åtta års fängelse.

Köp av undermåliga varor och tjänster

Detta system används aktivt vid genomförandet av statliga byggkontrakt. Eftersom byggarbetsplatsen innebär tillförsel av många material och komponenter finns det alltid en möjlighet att spara på kvaliteten och göra skillnaden.

En av de mest minnesvärda episoderna med detta schema är byggandet av arenor för 2018 FIFA World Cup i Kaliningrad och Rostov-on-Don. I synnerhet i Kaliningrad, som upptäcktes av brottsbekämpande myndigheter, köptes billig sand inom ramen för avtalet mellan den regionala administrationen av kapitalbyggnadskunden i Kaliningrad-regionen och OJSC "Globalelectroservice" och användes för att stärka jorden under den framtida arenan, som inte uppfyllde projektets krav. Köpet av undermålig sand gjorde det möjligt för deltagarna i bedrägeriet att stjäla mer än 750 miljoner rubel.

Ett liknande system användes under byggandet av Rostov-Arena-stadion på Dons vänstra strand. Strax efter utgången av fotbollslovet har de tilltalade i brottmål enligt del 4 av art. 159 i den ryska federationens strafflag ("bedrägeri i särskilt stor skala") blev grundare och generaldirektör för JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - ett företag som utförde teknisk förberedelse och förbättring av tillvägagångssätt till stadion. Enligt utredarna användes i denna process, istället för grovkornig sand som anges i statskontraktet, fin naturlig sand, vilket sparade 223 miljoner rubel, även om hela beloppet betalades enligt kontraktet - 473,9 miljoner rubel. Tjänstemännen som tog över arbetet med tillförsel och utläggning av sand - före detta byggnadsminister i Rostov-regionen Nikolai Bezuglov och chef för Rostovoblstroyzakazchik-institutionen Sergey Mishchenko - blev också inblandade i brottmål.

Naturligtvis användes liknande intriger under byggandet av öst. Utredningen misstänkte den tidigare chefen för FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, för att ha köpt cement, rör och däck till avsevärt höga priser genom hans sons och väns företag - omfattningen av stölden uppgick till cirka 1,8 miljarder rubel. I februari förra året befanns Khrizman skyldig till förskingring av totalt cirka 5, 3 miljarder rubel och dömdes till 12 års fängelse.

Olämplig användning av medel

Denna mångfacetterade plan för att skära ned offentliga pengar har varit närvarande i många högprofilerade anti-korruptionsfall de senaste åren. Till exempel, inom ramen för GLONASS-fallet, kopplat till stöld av pengar för utvecklingen av det ryska geostyrningssystemet, avslöjades många fakta om deras förskingring - medlen överfördes till fiktiva underleverantörer och försvann. I oktober fällde domstolen domar till arrangörerna av konstruktionen av GLONASS System Control Center, som kunde stjäla 251 miljoner rubel (20 miljoner dollar). Som utredningen fastställde blåstes arbetsuppskattningarna upp på konstgjord väg och mellanhänder introducerades i kedjorna av entreprenörer genom vilka pengarna drogs ut - som ett resultat blev objektet aldrig färdigt.

Ett annat ökänt anti-korruptionsfall relaterat till förskingring av medel inleddes 2013 på fakta om relevanta kränkningar i det statliga företaget "Resorts of the North Caucasus" för ett totalt belopp av mer än 275 miljoner rubel. Personligen inleddes fallet mot företagets generaldirektör, Akhmed Bilalov, enligt art. 201 i den ryska federationens strafflag (maktmissbruk) i samband med olagliga betalningar för utländska affärsresor till ett belopp av mer än 3 miljoner rubel. Samma affärsman och hans bror Magomed Bilalov "utmärkte sig" under byggandet av Gornaya Karusel resort som förberedelse för OS i Sotji 2014. Krasnaya Polyana-företaget, kontrollerat av bröderna, efter att ha ingått ett avtal med det statliga företaget Olympstroy, fick mer än 1 miljard rubel från Sberbank, varefter dessa pengar placerades i Bilalovs bank, som sedan krediterade konstruktionen med kommersiell ränta.

Ett smart system för förskingring av medel användes också under byggandet av Vostochny-kosmodromen. Redan 2016 lämnade Roskosmos in en stämningsansökan mot den allmänna byggentreprenören, FSUE Dalspetsstroy, som ganska kreativt disponerade förskottet på 39,5 miljarder rubel som överförts till honom. Av detta belopp, som fastställts av Roskosmos, användes endast 6, 1 miljard rubel för det avsedda ändamålet, och resten av pengarna placerades på en insättning hos Gazprombank. I fortsättningen visade det sig att entreprenören på grund av brist på rörelsekapital var tvungen att locka till sig lån från samma bank och betala tillbaka dem av de pengar som erhölls som förskott.

Uttag av pengar genom flyg-by-night-företag

Ett av de mest populära systemen för att minska budgetmedel, som inte kräver speciell skicklighet, finns i olika varianter.

Forskaren i detta ämne Dmitry Guk från Institutet för stat och lag vid den ryska vetenskapsakademin citerade minst tre av dem i en av sina artiklar. I det första fallet används en organisation som inte bedriver verklig kommersiell verksamhet som en tänkt deltagare i ett anbud för genomförande av ett statligt eller kommunalt kontrakt som ett tvillingföretag till ett företag knutet till tjänstemän, som i slutändan får ett kontrakt. Det andra alternativet - tävlingen vinner direkt av en-dagen, varefter budgetpengarna som tas emot på sitt konto inkasseras och försvinner i en okänd riktning.

Som ett exempel nämner Dmitry Guk följande historia: 2003-2005 stal cheferna för ett av forskningsinstituten vid försvarsministeriet mer än 13 miljoner rubel och upprättade fiktiva kontrakt för att utföra forskningsarbete med dummy kommersiella företag, och i själva verket utfördes dessa studier under deras officiella tider av forskningspersonalen vid institutet … Ett annat alternativ för att använda fly-by-night är att betala returer från sina konton till korrupta tjänstemän. I det här fallet är detta en av elementen inom ramen för ett annat skärsystem - överskattningen av kostnaden för det utförda arbetet eller de tillhandahållna tjänsterna. Den orimliga skillnaden överförs av företaget som vann tävlingen till endagskontot och överförs sedan kontant till den intresserade tjänstemannen.

I skandalerna kring kosmodromen Vostochny fanns endagsfirmor, eller, som de också kallas av skattemyndigheterna, naturligtvis "malar".

Redan 2015 fastställde brottsbekämpande myndigheter att skadebeloppet från utbetalning av medel genom endagsföretag under statliga kontrakt för byggandet av Vostochny uppskattades till minst 400 miljoner rubel.

Under de senaste åren har ansträngningarna från Bank of Russias ledning att likvidera banker som fungerade som clearing-house-plattformar lett till att möjligheterna att använda flyg-by-night-företag för att stjäla budgetmedel har blivit betydligt mindre. Om 2009 nästan två tredjedelar av de registrerade ryska företagen inte bedrev verklig verksamhet, från och med förra året sjönk andelen skalföretag, enligt Federal Tax Service, till 7% av det totala antalet företag. Volymen av olagliga uttag av medel från bankkunder, enligt centralbanken, minskade 20 gånger 20 gånger, och provisionen för utbetalningar hoppade från tidigare 1-2% till 11-12%.

Atypisk "schematos"

Mekanismerna för förskingring av budgetmedel som anges ovan är så att säga rutinmässiga - i allmänna termer upprepas de i hundratals anti-korruptionsfall. Men det finns också icke-standardiserade system som indikerar att uppfinningsrikedomen hos tjänstemän som tar emot mutor inte känner några gränser. Ett sådant exempel är ett bedrägeri i flera steg som orkestrerats av en grupp ledd av Alexei Kuznetsov, den tidigare finansministern i Moskvaregionen.

Enligt utredningen köpte Kuznetsov och hans medbrottslingar från 2005 till 2008 rättigheterna att kräva skulder från kommunerna i Moskvaregionen från bostads- och kommunala tjänster nära Moskva, sedan såldes dessa rättigheter till banken, som ansökte om betalningar till kommunerna. Som ett resultat stals cirka 11 miljarder rubel från budgeten, som överfördes till utländska konton. Dessutom presenterades Kuznetsov för förskingring till ett belopp av 2 miljarder rubel. Den före detta tjänstemannen höll med om anklagelserna och väntar nu på en domstolsdom.

Den tidigare chefen för Republiken Mari El, Leonid Markelov, kom också med ett mycket intrikat system för personlig berikning på bekostnad av budgeten. Grunden för brottmålet mot honom, som inleddes några dagar efter hans avgång i april 2017, var mottagandet av en muta på 235 miljoner rubel. Och anledningen till mutan var Markelovs lobbying av intressena för en stor regional fjäderfäfarm, som försågs med budgetsubventioner på 5 miljarder rubel för att betala av räntan på investeringslån. Utöver denna listiga bluff, fångades Markelov i ett så populärt system för förskingring av budgetpengar som anställning av fiktiva anställda inom den offentliga förvaltningen - hans personliga vakter fick löner från Mari El-budgeten som specialister på sekretariatet för chefen för område.