Säkerhetsansvarig om hur FSB och centralbanken kasserade biljoner

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Vem hjälper budgetförskingrare och kriminella strukturer att tvätta pengar inom landet och utomlands? Svaret på denna fråga gavs till PASMI av en före detta KGB-officer, chef för det operativa arbetet för en speciell "bankgrupp" vid inrikesministeriet. Denna struktur skapades på uppdrag av presidenten för att eliminera den illegala marknaden för att ta ut pengar, genom vilken biljoner rubel passerar.

Men så fort de anställda närmade sig arresteringarna av de "svarta" finansiärerna gick de själva i fängelse. Om rollen i det här fallet av chefen för TFR Alexander Bastrykin, FSB-generalen Ivan Tkachev och Yaponchiks mystiska skyddsling - Yevgeny Dvoskin - i en exklusiv intervju med en direkt deltagare i "silovikernas krig".

Dmitry Tselyakov- en anställd vid KGB i Sovjetunionen, som säkerställde den personliga säkerheten för landets högsta tjänstemän, en tjänsteman vid inrikesministeriet som stod i ursprunget till kampen mot illegal bankverksamhet, avslutade sin karriär som brottsbekämpande tjänsteman bakom galler. 2010 dömdes han för utpressning 1,5 miljoner euro två bankirer - Herman Gorbuntsov och Petra Chuvilina … Dessutom, omedelbart efter det, inleddes ett brottmål mot Gorbuntsov om bedrägeri med förfalskade bankräkningar, och nu utreds sambandet mellan finansmannen och miljardärsöversten. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin fick fyra års fängelse 2016 för en bluff för 5 miljoner dollar inom banksektorn. Men Tselyakov själv är säker: de verkliga orsakerna till hans eliminering är förknippade med högt uppsatta säkerhetstjänstemän, som täcker den illegala kontantmarknaden och använde Gorbuntsov och Chuvilin som en skärm.

Men den här artikeln handlar inte om huruvida säkerhetstjänstemannen var inramad eller inte. Exklusivt material har publicerats, inklusive telefonavlyssningar, brev från FBI, finansiell övervakningsintyg och dokument från officiell korrespondens, som, som svar på kriminella påtryckningar, tillhandahölls av en utredare med särskilda befogenheter. Detaljer om de militära krigen på 2000-talet finns i berättelsen om Dmitry Tselyakov:

Bank Burner Catchers

”Jag hamnade i KGB:s nionde direktorat, som var engagerad i skyddet av partiets och regeringens ledare, direkt efter armén. På 90-talet var han personlig livvakt för Sovjetunionens första president Mikhail Gorbatjov och författningsdomstolens ordförande Valeria Zorkina.

Han kom in på bankverksamheten redan på 2000-talet. Sedan, i avdelningen för ekonomisk säkerhet vid inrikesministeriet, skapades en ny avdelning för att kontrollera utländska investeringar och valutatransaktioner, och jag utsågs till positionen som biträdande chef.

De första stora fallen som jag deltog i och där jag förstod hur penningtvättsmekanismen fungerar var fallen med bankerna Rodnik och AKA-Bank. 2004 var de bland pionjärerna bland kreditinstitut, vars tillstånd återkallades för brott mot lagen om tvätt. Genom "Rodnik" i 8 månader med ett kapital på 20 miljoner rubel inlöstes 75 miljarder … Det handlar om 6-7 årliga budgetar för våra regioner, jag kommer att ge specifika siffror: Tula-regionens budget för 2004 - någonstans 11,2 miljarder rubel., Yaroslavskaya - 10, 1 miljard rubel., Ryazan 7,5 miljarder rubel.

Pengarna skrevs av under förevändning av välgörenhet – för köp av insulin. Ännu fler passerade AKA-Banken - något i området 114 miljarder rubel.

Övervakade detta system genom KB "New Economic Position" (NEP-Bank), som förenade en kedja av andra banker, Boris Sokalsky - en oansenlig sekreterare i Moskvas skiljedomstol, som samlade pengar från endagsföretag. Han kallade dem själv för "sophögar".

Även om han inte var den enda som arbetade på den här marknaden: jag kan räkna ett dussin stora organiserade kriminella gemenskaper. De agerade som det andra finansiella systemet i Ryska federationen, bara "svart". Alla dess deltagare hade sin egen fördel: de yttersta förmånstagarna undvek att betala skatt, och artisterna fick en skatt från omsättningen: i början av 2000-talet handlade det om ca. 1-2% från transaktionsbeloppet, och sedan ökade kurserna till 5-7och ibland 10%.

Den allmänna principen är denna: banker köptes ut eller pressades ut från ägarna, och sedan "brändes de" och pumpade pengar tills institutionens licens återkallades. Metodik är redan en sekundär fråga: metoder har alltid hittats - uppkomsten av välgörenhet, förfalskade checkar, växlar, värdepapper och liknande.

För att du ska förstå mängden medel, kommer jag att säga att en bank kunde ta ut pengar dagen innan 1 miljon dollar, och i allmänhet för "livscykeln" - upp till 100-150 miljarder dollar … Detta är en riktig "parallell" budget för Ryssland, jämförbar med den nationella BNP. Det är det "svarta" banksystemet som inte bara gör det möjligt att plundra den ryska budgeten, vilket nästan alltid uttrycks i "icke-kontanter", utan också att tillhandahålla finansiering för varje terrordåd, eftersom det inte finns någon kontroll, och det finns en många intresserade personer i systemets existens.

Sokalsky-fallet visade hur starka hans beskyddare är: på grund av systemets motstånd lyckades vi kvarhålla bankiren först i mars 2007, det vill säga, tre år efter att ha samlat in alla bevis.

Under ett säkert tak

Alla har alltid känt till illegal bankverksamhet och vet fortfarande om det - centralbanken, FSB, inrikesministeriet, riksåklagarens kontor, utredningskommittén, den federala skattetjänsten, etc. Det finns ingen konspirationsteori här, jag säger det här ur sunt förnufts synvinkel … ja, baserat på materialet från hundratals avlyssningar.

Alla större banker i Ryssland och centralbanken är givare för att tvätta banker, så det är inte svårt att spåra flödena. Men detta görs inte med flit, eftersom detta är hur pengarna från ryska järnvägar, oljebolag och alla mäktiga i denna värld passerar. Yukos fungerade också.

Och tänk hur man kan genomföra en utredning med ett sådant tak?! Du förstår: alla banker var täckta med tak, inklusive förmånstagarna. Det är inte svårt att titta på de senaste årens statistik: Dagestan var en gång på andra plats när det gäller koncentrationen av banker efter Moskva och sedan St. Petersburg. Och vad, ingen såg att Kaukasus i Ryssland inte är ett finans- och affärscentrum?

Om vi pratar om "blindheten" hos de kontrollerande strukturerna: 2005 skickade jag en begäran till chefen för Rysslands federala skattetjänst, då ockuperades denna plats av Anatolij Serdjukov … Och vad tror du att skatteverket sprang för att leta efter där de skrev av 75 miljarder för insulin? Inte! Alla är absolut på en trumma, för om de börjar ta reda på det kommer hela Ryska federationens ekonomi att stanna. Men hur är det med det goda livet utomlands? Det viktigaste är att rapportera om BNP-tillväxt och vänta på att oljan ska kosta 200 dollar.

Jag överlämnade personligen rapporter om den operativa utvecklingen till Rysslands president Vladimir Putin, Jag har fortfarande mina kanaler från mitt arbete i KGB, men det räckte tydligen inte. Vi var obundna med händerna först efter mordet på centralbankens vice ordförande i september 2006 Andrey Kozlov, som tydligen på något sätt försökte återuppliva denna "svarta" sektor. Tydligen litade han inte längre på någon från brottsbekämpande myndigheter, specialtjänster och Rysslands centralbank, och rörde sig av tröghet och återkallade licenser från banker. Men efterfrågan på illegal bankverksamhet lämnade honom med bara tre alternativ - avgång, fängelse eller mord.

Naturligtvis gjorde mordet på Kozlov mycket oväsen och gav effekten av chockterapi. Presidenten var mycket olycklig vid den tiden och gav en personlig order att reda ut det, sedan ägnade han fortfarande stor uppmärksamhet åt kampen mot penningtvätt. På order av inrikesministern Rashida Nurgalieva en utredningsoperativ grupp bildades. Sedan gav media den namnet " bankgrupp". Den leddes av en senior utredare för särskilt viktiga fall av utredningskommittén under Rysslands inrikesministerium, justitieöverste Gennady Shantin … I denna grupp ansvarade jag för hela den operativa delen.

Jag träffade Gennady Aleksandrovich sommaren 2005, när jag lämnade in material om Rodnik-banken för bedömning till utredningskommittén vid Rysslands inrikesministerium. Ingen åtog sig att utreda det här fallet, det fanns ingen praxis, vi visste inte själva hur många fallgropar det döljer, vad alla dessa utredningar kommer att leda till och i vilken utsträckning vi så småningom kommer att göra framsteg, vad vi kommer att förstå. Men brottmålen inleddes sedan inte av utredningskommittén vid Rysslands inrikesministerium, utan av den biträdande riksåklagaren i Ryska federationen Biryukov Yuri Stanislavovich och han såg att det skulle bli en bra affär, så vi måste tacka honom för att han satte scenen för det här fallet och för vår globala utredning, utan motstycke i Ryska federationens historia, vars resultat fortfarande är relevanta idag.

Trillionsfallet

När "bankgruppen" officiellt bildades, parallellt med OPS i Sokalsky, genomförde vi redan de så kallade "biljonerna" - dessa är de största OPS på den tiden, inbyggda i Ryska federationens statsmakt - Jumber Elbakidze (smeknamn Juba) och hans partner Sergey Zakharov som heter "Röd", Evgeniya Dvoskina och Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (smeknamn "Pasha-helikopter") och andra, vars namn inte ens är kända för allmänheten.

Mycket, mycket allvarliga samtal kom till PTP (telefonavlyssning). Så, omedelbart efter mordet på vice ordföranden för centralbanken Kozlov, ringde en medborgare vid namn "Flamingo" Jubas mobiltelefon och sa följande: "Jag talade med Rysslands FSB och kommer att vara ansvarig för mordet. Alexey Frenkel, även om det inte har något med det att göra, eftersom det för närvarande är den svagaste länken i hela systemet."

Shantin förhörde Frenkel i mars 2007, men hans advokat Igor Trunov väckte ett väsen av att vi vill föra Frenkel till straffrättsligt ansvar enligt del 2 i artikel 172 i den ryska federationens strafflag "olaglig bankverksamhet", och samtalet fungerade inte. Även om varken jag eller Shantin hade lust att spela på hans ben, hade vi redan tillräckligt med föremål.

2006 var vi redo att arrestera Elbakidze, men jag togs bort från fallet, och först när viceministern för inrikesministeriet personligen ingrep Andrey Novikov, Jag blev återinsatt, men tiden har gått - Elbakidze flydde till Georgien.

Efter det fick vår grupp grepp om Dvoskin, Myazin och Kulikov, som tog platsen för "det gyllene bergets kungar". Myazin kallade sig det, efter att Juba reste till varma länder. Deras OPS fokuserade inte bara på tjänstemän från Rysslands FSB, Rysslands centralbank, förmånstagare med direkt tillgång till presidenten, utan också på chefen för huvuddirektoratet för inrikesministeriet för det centrala federala distriktet - Nikolae Aulove … Detta avslöjades i november 2006 under ORM för Migros-banken.

Banken överfördes från Dagestan till "förbränning" och registrerades i den femte huvudterritoriella administrationen som kontrollerades av det kriminella samfundet, som ledde Alexander Korneshov från personalen hos de utsända officerarna vid Rysslands FSB. I två år var jag tvungen att kommunicera med honom för att smidigt kunna skära bort gängen och för att inte ta upp en annan, som media gillar att skriva, kampen om "bulldoggar under mattan". Han fångades direkt på Rodnik-banken: den hade inte ens en kassaenhet! Och hur, undrar man, genomfördes inspektionen av GTU för Rysslands Bank och inrikesministeriet där?

Dessutom kunde tillsynsmyndigheterna inte annat än veta var och vem som "bränner" banken, eftersom praktiskt taget samma personer förekommer överallt, inklusive i Rysslands Banks handlingar. Till exempel, i Myazin och Dvoskins stränder - "Belkom", "Falcone", banken "Project Lending" och andra, en viss Stepanova … Jag pratade såklart med henne under förhör. Hon förklarade att om hon samarbetar kommer hon att dödas eller fängslas, och hon har barn. Tyvärr har vi stått inför denna situation sedan första dagen.

Vi skar ut gängen utan att röra mottagarna, det fungerade inte på något annat sätt - om du rör dem också, föreställ dig vilken resurs som kommer att falla på dig från fyrtio kreditinstitut som "brände ut". I princip gick jag samma väg som Kozlov. Jag är ingen idiot, och jag förstår mycket väl att ju mer jag krossar gängen, desto starkare är deras koalition: alla är intresserade av att ta bort mig och kommer naturligtvis omedelbart att gå till hustaken. Frågan var vad myndigheterna själva skulle välja när denna kamp skulle äga rum. Men valet var inte till min fördel…

10 år har gått sedan jag avlägsnades: nu har Ivan Myazin arresterats i samband med förskingringen av 3,2 miljarder rubel från Promsberbank, Alexey Kulikov fick nio år, och Evgeny Dvoskin är fortfarande på fri fot, och på hans figur skulle jag vilja fästa era läsares speciella uppmärksamhet.

Mellan FBI och FSB

Dvoskin är en ökänd bankir som är släkt med en hel grupp "brända" banker - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon och andra. I september 2007 fick vi ett intyg från Finmonitoring som bekräftade dess koppling till illegal bankverksamhet och penningtvätt.

Det var en stor operativ framgång att etablera hans verkliga identitet. Dvoskin var trots allt något i stil med "Mr X" på finansmarknaden, han dök upp redan i en tid då ledarnas roller länge var uppdelade. Det var känt att han föddes i Odessa, på 70-talet emigrerade han med sin mamma till Amerika, och på 2000-talet befann han sig i Ryssland. Vår grupp med Shantin lyckades fylla i de svarta fläckarna i hans biografi. Det visade sig att Dvoskin ärvde inte bara i Ryssland utan också i USA: FBI letade efter honom av liknande skäl - ekonomiskt bedrägeri, men sökningarna utfördes med hans efternamn Slusker … Vi fick ett uttömmande underlag via Interpol.

Det blev tydligt var kopplingen mellan Dvoskin-Slusker och "svärtjuven" kom ifrån Vyacheslav Ivankov, känd under smeknamnet Yaponchik - de träffades i ett amerikanskt fängelse, där de var cellkamrater. Jag tror att detta inte var en olycka: jag har uppgifter om att Dvoskin var något liknande informatör för den amerikanska underrättelsetjänsten. Sedan kommer FBI att skicka en begäran om utlämning, men Ryska federationens allmänna åklagarmyndighet kommer inte att fatta något beslut.

Vår grupp lyckades också slå fast att Dvoskins ryska medborgarskap är en förfalskning, även om han envist förnekar detta. Dvoskin försäkrar att han på 90-talet registrerade sig i Rostov och fick ett pass där. Men posten i husboken - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - gjordes uttryckligen i efterhand, eftersom han vid registreringstillfället fortfarande var Slusker. Han bytte sitt efternamn först 2002. Det är bara det att tjejen som skrev in honom där på något sätt glömde att han på 90-talet var en Slusker.

Det fanns också ett vittne Tropinina, som erkände att hon hade gjort Dvoskins registrering för pengar. Baserat på mängden bevis som samlades in lyckades vi i september 2007 få tillstånd att genomsöka bankmannens hus, under vilken en pistol och 70 patroner beslagtogs.

I november förbereddes arresteringen av Dvoskin och Myazin, men deras tak i Nikolai Aulovs person var kopplat till fallet, Alexandra Bastrykina och avdelning "M" i Rysslands FSB, såväl som, tidigare okänt för oss, den sjätte tjänsten för den inre säkerhetstjänsten vid Rysslands FSB.

Bastrykins drag

Från Dvoskin gjorde ordföranden för Rysslands UPC, Bastrykin, ett offer för att avlägsna mig och Shantin och spela politik med Aulov, som ville ta posten som inrikesminister i Ryska federationen, och andra generaler som lider av stolar och hårbotten.

Den 26 november 2007, från Shantins kontor, beslagtog de plötsligt fallet på Dagestan-bankerna där Dvoskin hölls, och de tog också bort material för husrannsakan och alla materiella bevis. Beslaget utfördes av specialstyrkor från FSB, representanter för UPC:s högkvarter i Moskva och flera anställda vid inrikesministeriet. I Shantins rapport kan du läsa att dessa material praktiskt taget konfiskerades från oss. med kraft.

Shantins rapport skickades till Alexander Bastrykin, 2007 var han ordförande för utredningskommittén under Ryska federationens åklagarmyndighet. Det var Bastrykin som hade hand om ärendet Alexander Sharkevich, inom vars ram papperna beslagtogs.

Vem är Sharkevich? 2007 visste jag fortfarande inte svaret på denna fråga. Han arbetade under pseudonymen Solovyov, förutom Nurgaliev, en mycket begränsad krets av människor kände till hans verkliga uppgifter: under sken av en korrupt brottsbekämpande tjänsteman arbetade han för att avslöja korruption i de högsta myndigheterna, bland annat utvecklade han "tvättar" banker, och var en direkt underordnad minister för inrikesfall.

Dvoskin anklagade Sharkevich för utpressning av pengar, som han förmodligen var tvungen att dela med vår "bankgrupp". Bastrykin tog parti för maffian.

Vid rättegången trodde juryn inte på Dvoskins version och frikände Alexander Sharkevich, men någon behövde att han satte sig ner, och överstelöjtnanten anklagades av en löjlig anledning - innehav av ammunition för prisvapnet, som han fick för att förhindra en terrorist attack i centrala Moskva.

Vid rättegången bekräftade Sharkevich inte Dvoskins ord om hans koppling till mig och Gennady Shantin. Men 2008, enligt uttalandet från cheferna för Moskva "Inkredbank" Chuvilin och Gorbuntsov mot mig och min kollega Alexandra Nosenko ändå inleddes ett brottmål där Dvoskin var vittne.

Jag skulle också vilja säga om FSB:s roll i denna process: från det ögonblick som Dvoskin började vittna mot Shantin föll han under statligt skydd och var engagerad i sitt skydd Ivan Tkachev - Biträdande chef för den sjätte tjänsten för den inre säkerhetstjänsten vid Rysslands FSB. Och då kommer Tkachev att "lysa upp" i Chuvilins samtal. I maj 2008 klagade bankiren till biträdande chefen för "M"-avdelningen vid Rysslands FSB Igor Nikolaevatt Ivan Ivanovich tvingar honom att begå handlingar mot mig och Nosenko. Samtalet spelades in under ORM.

Är maffian odödlig?

Som ett resultat hamnade Nosenko och jag i fängelse, "bank"-gruppen ruinerades, all vår operativa utveckling begravdes, liksom brottmålen. Dvoskin upphävde domstolens beslut att ogiltigförklara hans medborgarskap och lyckades få till en bluff med Krim Genbank, som lämnades med ett hål på 15 miljarder rubel. Federala medier skrev att centralbanken på något sätt försökte förhindra utbyggnaden av bankens nätverk på Krim på grund av dess aktieägare Dvoskins rykte, men bankirens politiska kopplingar segrade. Men jag tror inte att Rysslands centralbank inte kan göra något, det är bara att alla har en del.

Den svarta bankirsidan backas upp av olika förmånstagare vars pengar strömmar genom systemet. Resursen, kan man säga, är obegränsad, och ingen vill ändra den ekonomiska modellen. Återkallelsen av licenser från banker är bara ett erkännande av att det inte finns någon tillsyn, kontroll och alla är intresserade av detta på statlig nivå. Var annars skulle de få pengar, hus, yachter och fastigheter utomlands?

Naturligtvis kan jag inte i en artikel berätta allt i detalj, men jag vill publicera en serie böcker om den verkliga ryska verkligheten. Själva mosaiken kommer att hålla ihop och lyfta fram de som skrek högst om min arrestering som en kamp mot korruption."